一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易案。

二、通過本公司民國113年度第三季財務報表案。

三、通過修訂「GM-24與關係人、特定公司及集團公司間往來作業程序」部分條文案。

四、通過本公司114年度稽核計劃。

五、通過本公司民國114年度「營運計畫概要」。

六、通過本公司114年永續發展具體推動計畫。

七、通過資金貸與子公司常熟富特借新還舊案。

八、通過取消原113年3月7日經董事會通過向子公司優能富創增資剩餘額度5,200萬。

九、通過新增本公司「永續資訊管理作業辦法」案。

十、通過修訂本公司CR-100融資循環部份條文及配合修訂AR-100融資循環作業稽核。

十一、通過本公司應收帳款逾期是否轉列其他應收款案。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易案。

二、通過本公司民國113年度第二季財務報表案。

三、通過董監事責任保險續保事宜案。

四、通過資金貸與子公司常熟富特借新還舊案。

五、通過本公司資金貸與子公司案。

六、通過本公司透過投資事業薩摩亞騰輝控股有限公司轉投資大陸地區成立大陸厦門公司案。

一、通過子公司預計停產案。

承認事項

一、承認民國一一二年度營業報告書及財務報表。

二、承認民國一一二年度盈餘分派案。

討論事項

一、修訂本公司「公司章程」部分條文案

二、解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易案。

二、通過本公司民國113年度第一季財務報表案。

三、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

四、通過為配合營業需要及有效運用資金擬訂資金貸與案。

五、通過取消對大陸投資現金增資案。

六、通過向金融機構申請融資額度。

一、通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

二、通過本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。

三、通過本公司民國一一二度盈餘分配擬議案

四、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易案。

五、通過本公司民國113年簽證會計師之獨立性及適任性評估之情形案。

六、通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。

七、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

八、通過擬請解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制案。

九、通過擬訂民國一一三年股東常會召開事宜案。

十、通過修訂「GM-16董事會議事規範」及「GM-17董事會議事運作之管理」部分條文案。

十一、通過修訂「GM-37審計委員會組織規程」部分條文案。

十二、通過資金貸與子公司薩摩亞騰輝借新還舊案。

十三、通過資金貸與子公司常熟富特借新還舊案。

十四、通過向金融機構申請續約案。

十五、通過本公司113年度經理人調薪幅度，擬比照部分員工案。

十六、通過本公司擬對子公司優能富創增資1億元案。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、通過本公司民國112年度第三季財務報表案。
三、通過本公司113年度稽核計劃案。
四、通過本公司民國113年度「營運計畫概要」案。
五、通過修訂「GM-42董事會績效評估辦法」部分條文案。
六、通過本公司資金貸與子公司案。
七、通過本公司資金貸與子公司案。
八、通過通過二家子公司合併案。
九、通過本公司透過投資事業薩摩亞騰輝控股有限公司轉投資大陸地區成立新的子公司案。
十、通過本公司113年永續發展具體推動計畫。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、通過本公司民國112年度第三季財務報表案。
三、通過本公司113年度稽核計劃案。
四、通過本公司民國113年度「營運計畫概要」案。
五、通過修訂「GM-42董事會績效評估辦法」部分條文案。
六、通過本公司資金貸與子公司案。
七、通過本公司資金貸與子公司案。
八、通過通過二家子公司合併案。
九、通過本公司透過投資事業薩摩亞騰輝控股有限公司轉投資大陸地區成立新的子公司案。
十、通過本公司113年永續發展具體推動計畫。

承認事項
一、承認民國一一一年度營業報告書及財務報表。
二、承認民國一一一年度盈餘分派案。
討論事項
解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、通過本公司民國112年度第一季財務報表案。
三、通過本公司資金貸與子公司案。
四、通過本公司因業務發展需要擬對投資事業薩摩亞騰輝控股有限公司增資，再間接投資長頡科技股份有限公司案。
五、通過本公司112年經理人調薪案。

一、通過一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
二、通過本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表案。
三、通過本公司民國一一一度盈餘分配擬議案。
四、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
五、通過本公司民國112年簽證會計師之獨立性及適任性評估之情形案。
六、通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
七、通過新增GM-47「誠信經營作業程序及行為指南」案。
八、通過修訂本公司「公司治理守則」案。
九、通過擬請解除本公司經理人競業禁止之限制案。
十、通過擬請解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制案。
十一、通過本公司112年永續發展具體推動計畫案。
十二、通過擬訂民國一一二年股東常會召開事宜案。
十三、通過本公司資金貸與一案。
十四、通過本公司資金貸與子公司案。
十五、通過向金融機構申請續約案。
十六、通過向銀行申請續約金融商品交易額度案。
十七、通過向金融機構申請續約案。
十八、通過取消購買土地及廠房案及向銀

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、通過追認本公司民國111年度第三季財務報表案。
三、通過本公司資金貸與子公司案。
四、通過本公司112年度稽核計劃。
五、通過取消向銀行申請提高衍生性金融商品交易額度案。
六、通過修訂「GM-16董事會議事規範」及「GM-17董事會議事運作之管理」部分條文案。
七、通過修訂「GM-27內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
八、通過本公司民國112年度「營運計畫概要」。
九、通過本公司購買土地及廠房案。
十、通過本公司資金貸與子公司案。
十一、通過擬向銀行申請貸款額度案。

一、通過聘請薪資報酬委員案。
二、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
三、通過承認本公司民國111年度第二季財務報表案。
四、通過董監事責任保險續保事宜。
五、通過修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
六、通過新增「公司治理暨永續發展委員會組織規程」。
七、通過聘請公司治理暨永續發展委員會委員案。
八、通過本公司資金貸與子公司案。
九、通過本公司背書保證取消案。
十、通過本公司對財團法人彰化縣林詩芸文教基金會捐款。

經全體董事同意禾翰投資股份有限公司為董事長。

承認事項
一、承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
二、承認民國一一○年度盈餘分派案。
討論事項
一、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
選舉事項
本公司董事全面重新改選案出席股東投票選出董事九名(含四名獨立董事)。
其他議案
一、擬請解除本公司全體新任董事競業禁止之限制。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、通過承認本公司民國111年度第一季財務報表案 承認。
三、通過本公司資金貸與子公司案。
四、通過本公司董事長、總經理、副總經理薪酬案。
五、通過本公司財務及會計主管異動案。

一、通過一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
二、通過承認本公司民國一一○年度營業報告書暨財務報表案。
三、通過本公司民國一一○度盈餘分配擬議案。
四、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
五、通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
六、通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
七、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
八、通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
九、通過本公司董事全面重新改選案。
十、通過一一一年股東會受理股東提案及提名董事名單之期間及場所案。
十一、通過擬提請通過董事會提名及檢查董事(獨立董事)候選人名單案。
十二、通過擬請解除本公司全體新任董事競業禁止之限制案。
十三、通過擬訂民國一一一年股東常會召開事宜。
十四、通過本公司資金貸與一案。
十五、通過本公司資金貸與子公司案。
十六、通過向銀行申請續約衍生性金融商品交易額度案。
十七、通過向金融機構申請續約案。

討論事項
一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
三、通過任命新任總經理薪酬案。
四、通過向金融機構申請續約案。
五、通過擬定民國111年第一次股東臨時會召開事宜案。
六、通過保健食品事業處資本支出案。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、通過承認本公司民國110年度第三季財務報表案。
三、通過擬註銷107年第一次買回庫藏股未轉讓予員工之股票討論案。
四、通過本公司111年度稽核計劃。
五、通過本公司民國111年度「營運計畫概要」。
六、通過本公司資金貸與子公司案。
七、通過本公司資金貸與子公司案。
八、通過本公司因業務發展需要擬對投資事業薩摩亞騰輝控股有限公司增資，其中部分金額再間接投資長頡科技股份有限公司。
九、通過取消108.11.11董事會通過透過投資事業優能富創股份有限公司轉投資大陸地區成立新子公司投資案。
十、通過因增進員工財務幸福，擬成立員工福利信託。

承認事項
一、承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
二、承認民國一○九年度盈餘分派案。
討論事項
一、通過修訂「公司章程」部分條文案。
二、通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、通過承認本公司民國110年度第二季財務報表案。
三、通過因新冠肺炎疫情，金管會指示延期召開之股東常會日期及地點。
四、通過擬訂定配息基準日。
五、通過董監事責任保險續保事宜。
六、通過本公司資金貸與子公司案。
七、通過向金融機構申請續約案。
八、通過向金融機構申請續約案。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、通過承認本公司民國110年度第一季財務報表案。
三、通過向銀行申請續約衍生性金融商品交易額度案。
四、通過取消108年12月6日董事會通過透過投資事業騰輝公司轉投資大陸地區成立新子公司投資案。
六、通過本公司資金貸與子公司案。

一、通過一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
二、通過承認本公司民國一○九年度營業報告書暨財務報表案。
三、通過本公司民國一○九度盈餘分配擬議案。
四、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
五、通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。
六、通過本公司109年度內部控制制度聲明書。
七、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
八、通過修訂本公司GM-11核決權限之管理案。
九、通過修訂本公司GM-03財務報表編製流程之管理案。
十、通過修訂本公司GM-34薪資報酬委員會組織規章案。
十一、通過修訂本公司CS-100銷售及收款循環部份條文及配合修訂AS-100銷售及收款循環作業稽核。
十二、通過修訂本公司CP-100採購及付款循環部份條文。
十三、通過修訂本公司CI-100投資循環部份條文及配合修訂AI-100投資循環作業稽核。
十四、通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」及「董事酬金給付辦法」。
十五、通過擬請解除本公司經理人競業禁止之限制。
十六、通過擬請解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。
十七、通過擬訂民國一一○年股東常會召開事宜。
十八、通過依國際會計準則公報第三十六號「資產減損」規定認列商譽減損案。
十九、通過本公司資金貸與一案。
二十、通過本公司背書保證一案。
二十一、通過本公司資金貸與子公司案。
二十二、通過向銀行申請續約金融商品交易額度案。

討論事項
一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、通過承認本公司民國一○九年度第三季財務報表案。
三、通過本公司一一○年度稽核計劃。
四、通過本公司民國一一○年度「營運計畫概要」。
五、通過修訂「GM-27內部重大資訊處理作業程序」及「GM-14對子公司之監督與管理」部分條文案。
六、通過依國際會計準則公報第三十六號「資產減損」。
七、通過本公司資金貸與子公司案。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、通過修訂「公司章程」部分條文案。
三、通過擬定民國109年第一次股東臨時會召開事宜。

一、聘請薪資報酬委員案。
二、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
三、通過承認本公司民國一○九年度第二季財務報表案。
四、通過擬訂定配息基準日。
五、通過董監事責任保險續保事宜。
六、通過本公司資金貸與子公司案。
七、通過本公司資金貸與子公司案。
八、通過本公司資金貸與子公司案。
九、通過向金融機構申請續約案。
十、通過本公司因業務發展需要擬對投資事業薩摩亞騰輝控股有限公司增資，再間接投資長頡科技股份有限公司。
十一、通過依國際會計準則公報第三十六號「資產減損」。

一、全體出席董事同意推選禾翰投資股份有限公司為董事長。

承認事項
一、承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
二、承認民國一○八年度盈餘分派案。
討論事項
一、通過修訂「公司章程」部分條文案。
選舉事項
一、本公司第十二屆董事全面重新改選案，出席股東投票選出董事九名(含四名獨立董事)。
其他議案
一、通過擬請解除本公司全體新任董事及其代表人競業禁止之限制。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易案。
二、通過承認本公司民國一○九年度第一季合併財務報表案。
三、通過本公司會計暨財務主管異動案。

一、通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
二、通過變更簽證會計師案。
三、通過本公司資金貸與子公司案。

一、通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
二、承認本公司民國一○八年度營業報告書暨財務報表案。
三、通過本公司民國一○八度盈餘分配擬議案。
四、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
五、通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
六、通過委任「勤業眾信聯合會計師事務所」吳麗冬會計師、顏曉芳會計師擔任本公司簽證會計師並決議其報酬案。
七、通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
八、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
九、通過修訂本公司各項辦法(共五項)案。
十、通過擬請解除本公司經理人競業禁止之限制。
十一、通過擬請解除本公司全體新任董事及其代表人競業禁止之限制。
十二、通過本公司第十二屆董事全面重新改選案。
十三、通過一○九年股東會受理股東提案及提名董事名單之期間及場所。
十四、通過擬提請通過董事會提名及檢查董事(獨立董事)候選人名單。
十五、通過擬訂民國一○九年股東常會召開事宜。
十六、通過依國際會計準則公報第三十六號「資產減損」規定認列商譽減損案。
十七、通過本公司背書保證一案。

一、通過推舉董事長案。

一、通過本公司透過投資事業薩摩亞騰輝控股有限公司轉投資大陸地區成立一家新的子公司案。
二、通過修訂本公司「GM-45處理董事要求之標準作業程序」。
三、通過本公司資金貸與一案。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、承認本公司民國一○八年度第三季財務報表案。
三、通過本公司符合「歡迎臺商回臺投資行動方案」之資格，擬依此資格向銀行申請融資額度案。
四、通過本公司因營運所需擬向台灣銀行樹林分行申請商務卡。
五、通過本公司擬以107年未分配盈餘進行實質投資案。
六、通過本公司一○九年度稽核計劃。
七、通過本公司民國一○九年度「營運計畫概要」。
八、通過本公司設置「公司治理主管」。
九、通過變更原民國一百零七年三月十二日董事會通過之土地使用權案。
十、通過本公司之子公司優能富創股份有限公司轉投資成立大陸子公司案。
十一、通過本公司副總經理薪酬案。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、承認本公司民國一○八年度第二季財務報表案。
三、通過擬訂定配息基準日。
四、通過董監事責任保險續保事宜。
五、通過本公司委任新任會計暨財務主管案。
六、通過本公司副總經理薪酬案。
七、通過本公司資金貸與子公司案。
八、通過本公司資金貸與子公司案。
九、通過向金融機構申請續約及增加融資額度案。
十、通過向銀行申請續約金融商品交易額度案。
十一、通過修訂本公司「GM-11核決權限之管理」。
十二、通過修訂本公司「GM-24與關係人.特定人及集團公司間往來作業程序」。
十三、通過子公司優能富創股份有限公司辦理現金減資比例75%。

承認事項
一、承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
二、承認民國一○七年度盈餘分派案。
討論事項
一、修訂「公司章程」部分條文案。
二、修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
三、解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。

一、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
二、承認本公司民國一○八年度第一季財務報表案。
三、通過本公司背書保證一案。
四、通過本公司資金貸與一案。
五、通過本公司背書保證一案。
六、通過新訂立「處理董事要求之標準作業程序」。
七、通過變更本公司經由第三地區事業間接投資大陸地區之投資架構。

一、通過一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
二、承認本公司民國一○七年度營業報告書暨財務報表案。
三、通過本公司民國一○七度盈餘分配擬議案。
四、通過追認依公開發行公司取得或處份資產處理準則第二十條規定就衍生性金融商品交易。
五、通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
六、通過擬委任「勤業眾信聯合會計師事務所」吳麗冬會計師、顏曉芳會計師擔任本公司簽證會計師並決議其報酬案。
七、通過擬訂民國一○八年股東常會召開事宜。
八、通過民國一○七年度「內部控制制度聲明書」。
九、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
十、通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
十一、通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。
十二、通過新訂立「買回庫藏股執行程序」。
十三、通過擬請解除本公司經理人競業禁止之限制。
十四、通過擬請解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。
十五、通過依國際會計準則公報第三十六號「資產減損」規定認列商譽減損案。